网络传销组织众筹原始股招募会员层级达372层

2019-05-22 04:31 分类:至尊国际 来源:admin

  法制网吴忠(宁夏)8月20日电 记者申东 通讯员马继宏 许多股民为得到一支原始股绞尽脑汁,而犯罪分子也动起了歪脑筋,打众筹“原始股”幌子,实为网络传销。今天,宁夏吴忠市公安局利通公安分局向媒体通报,经过近7个月的缜密侦查,该局成功破获“深圳国好百分百实业发展有限公司”涉嫌组织、领导传销活动案,抓捕了以胡某为首的传销犯罪集团嫌疑人20余名,冻结重点账户17个,查扣资金200余万元,查扣等豪车7辆,将该传销组织的“大本营”一举摧毁。

  据办案民警介绍,深圳国好百分百实业发展有限公司就是一个空壳公司,但该公司对外宣称,公司将于今年年底在上市,在上市之前面向社会发行原始股,只要向公司交纳5000元至100万元不等数额的购买该公司的原始股,即可成为该公司的股东,公司收取后颁发股权证、赠送股权,上市后至少得到投资额的20倍收益。现已查明,参与会员涉及全国31个省区市,达1.6万余人,涉案资金达2亿元之多,涉及宁夏会员达6000余人。系一起跨区域、有组织、专业从事组织领导传销活动的犯罪组织。

  网络传销组织线日,多名群众走进吴忠市公安局利通区公安分局经侦大队报案,其中一名群众何某说:“一个朋友说服我购买原始股,购买后公司又让我介绍发展新人,还说发展的越多励越多,我翻看手机时发现这家公司的营销模式和传销一样。”

  今年6月底,经专案组精细研判发现,以犯罪嫌疑人胡某为首的“深圳国好百分百实业集团有限公司”20多名犯罪嫌疑人,自2014年以来,先后辗转深圳、湖南娄底、甘肃张掖、宁夏银川四地,可谓有组织、专业化、跨区域强的传销组织。截止6月底,犯罪组织所发展的会员涉及全国31个省区市,达1.6万余人,涉案资金达2亿元之多,涉及宁夏会员达6000余人。

  警方经过半年的侦查查明,2014年10月以来,胡某等人在深圳成立深圳国好百分百实业集团有限公司,在银川市成立“宁夏果好枸杞健康产业集团有限公司”,通过互联网、手机微信群向社会公众宣称该公司资本10亿元,旗下有13家子公司,遍布深圳、湖南、甘肃、贵州等地,公司拥有国内级酒店、房地产、数个纯天然的中小型企业。拥有多个原生态健康养生园和中国最大的跨区域肉牛繁育养殖基地等,公司将于2018年12月18日在的市上市,公司在上市之前面向社会发行原始股,只要向公司交纳5000元至100万元不等数额的购买该公司的原始股,即可成为该公司的股东,公司收取后颁发股权证、赠送股权,上市后至少得到投资额的20倍收益,如果不兑现承诺将按投资额的1.18倍将投资款退还给购买者。

  2018年7月初,警方已经基本查清了“深圳国好百分百实业集团有限公司”传销犯罪集团的组织架构、重点犯罪嫌疑人信息及活动轨迹、资金流等情况,遂将胡某、胡某某、马某、肖某、孟莫某、张某某等21名策划者、组织者及网络维护者类型的成员架网布控。

  在该公司租用的四层办公楼上,共有40多个办公室,从外面看俨然一个正常运营的大公司,进入到办公楼后,线个,虽然每个办公室内都整齐地摆放着高档办公桌和座椅,但桌上落满灰尘,办公用品堆放整齐,没有拆开使用过的痕迹。三楼的荣誉室展柜上摆放着20多个胡某个人的荣誉证书,记者打开手机进行搜索,发现证书上颁发的部门纯粹是子虚乌有。在财务室里堆放着上千本已经填写好准备发放的股权书。胡某等人通过各种手段向投资者描绘着美好的所谓财富蓝图,实际上租用的办公楼也是给房东打着白条,吸收来的资金大多用于挥霍和其他用途。

  胡某等人到案后,交代了“深圳国好百分百实业集团有限公司”其实是无任何经营实体的空壳公司,公司对外宣称的各种产业均属子虚乌有。2018年12月18日,公司将在上市更是胡某等人虚构的。该团伙以发展虚拟经济为幌子,以“宁夏果好”及“人脉赢行”平台发行其原始股进行众筹,对外进行虚假宣传,引诱会员和商家入会,并收取5000元至100万元不等的7级入门费。会员加入通过上一级会员推荐发展而来,按照营销模式形成上下级层级关系,所有会员的架构会形成一个形,上一层的会员通过下级会员的加入按照缴纳金额的不同等级和层级,以高额的动态励鼓励会员不断发展下线层,依照公司制订的营销模式。